Procurorii PCCOCS, în comun cu ofițerii Serviciul Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală estimată la aproximativ 4.000.000 de lei, într-o organizație neguvernamentală unde erau predate limbi străine, în perioada 2022–2024.
Potrivit anchetei, directorul și contabilul ONG-ului sunt bănuiți că ar fi plătit profesorilor doar salariul net, fără a declara integral veniturile și fără a achita contribuțiile obligatorii pentru asigurările medicale și sociale. Astfel, angajații nu ar fi beneficiat de servicii medicale și nu ar fi acumulat stagiu de muncă pentru pensie.
Pentru a crea aparența legalității, suspecții ar fi organizat activitatea didactică prin intermediul unor profesori care activau în baza patentei de întreprinzător. În acest mod, obligațiile de plată a contribuțiilor reveneau formal cadrelor didactice, însă sumele respective ar fi fost însușite ilegal de către conducerea organizației.
În cadrul perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat documente contabile, înscrisuri de ciornă, calculatoare, telefoane mobile și un hard disk extern cu date relevante privind veniturile și plata salariilor.
