Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), au efectuat mai multe percheziții într-un dosar penal ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, cauza penală a fost inițiată în luna februarie, iar investigațiile vizează activitatea unei societăți comerciale ai cărei factori de decizie sunt bănuiți că, începând cu anul 2024, ar fi aplicat un mecanism de diminuare a obligațiilor fiscale.
Conform materialelor acumulate, persoanele vizate ar fi retras bani din companie sub formă de dividende, după care i-ar fi folosit pentru achitarea neoficială a salariilor angajaților, evitând astfel plata integrală a taxelor și impozitelor.
Perchezițiile au fost desfășurate la sediul firmei, la două șantiere de construcție, la domiciliile unor persoane vizate de anchetă, precum și asupra unui automobil și a unei persoane.
În urma acțiunilor procesuale, oamenii legii au ridicat sume de bani presupuse a proveni din activități infracționale, dispozitive de stocare a datelor, documente contabile, registre cu înscrisuri de ciornă și alte materiale considerate relevante pentru anchetă.
Totodată, în cadrul verificărilor efectuate la cele două șantiere de construcție, au fost depistați mai mulți muncitori care, potrivit constatărilor preliminare, nu erau angajați oficial.
