Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a emis un mandat de arest preventiv pentru 30 de zile pe numele lui Ilan Șor, într-un dosar instrumentat de Procuratura Anticorupție, au anunțat autoritățile pe 27 aprilie.
Potrivit procurorilor, Șor este învinuit de organizarea finanțării ilegale a partidelor politice, inclusiv din surse interzise de lege, precum și de acceptarea, cu bună știință, a unor fonduri provenite de la un grup criminal organizat. Acțiunile sunt încadrate la mai multe articole din Codul penal, fiind investigate în calitate de organizator și instigator.
Anchetatorii susțin că acesta ar fi pus la punct un mecanism complex prin care urmărea finanțarea unui partid cu viziuni proeuropene, pentru a-și menține influența asupra proceselor politice și electorale din Republica Moldova.
În acest context, prin intermediul unor persoane interpuse, ar fi fost identificată o fostă deputată, căreia i s-ar fi propus să preia conducerea unui proiect politic. Pentru a o convinge, acesteia i-ar fi fost organizată o deplasare în Israel, unde ar fi avut loc o discuție directă.
Ulterior, sub controlul organelor de urmărire penală, femeia ar fi primit bani și un telefon destinat comunicării securizate. Sumele ar fi inclus 50.000 de dolari, 100.000 de lei și alte beneficii, în cadrul unei acțiuni pentru care un intermediar a fost deja condamnat.
Procurorii mai afirmă că, după acceptarea implicării în proiect, au fost identificate și alte persoane care să creeze sau să preia conducerea unui partid proeuropean, cu scopul participării la alegeri și consolidării influenței grupului.
Valoarea totală a finanțării ilegale ar fi depășit 452.700 de dolari, echivalentul a peste 8 milioane de lei.
În paralel, autoritățile din Republica Moldova au transmis o cerere de asistență juridică Federației Ruse, pentru informarea lui Ilan Șor despre învinuirile care i se aduc.
Conform legii, Ilan Șor beneficiază de prezumția de nevinovăție.
