O companie de vânzare și de dare în chirie a mașinilor din Chișinău este vizată într-un dosar penal pentru evaziuni fiscale de aproximativ șase milioane de lei. Schema a fost deconspirată de ofițerii antifraudă a Serviciului Fiscal și procurorii pentru cauze speciale, care au descins cu percheziții la reprezentanții firmei.
Schema investigată ar fi avut loc în anii 2024 și 2025, atunci când compania a ascuns veniturile reale în baza afacerii cu cele peste 100 de mașini, astfel încât nu au achitat statului impozite și TVA de ordinul milioanelor de lei. Banii ascunși de la stat au fost folosiți pentru diferite cheltuieli, astfel încât să le piardă urma. Potrivit procurorilor, au fost cumpărate și închiriate case și apartamente, precum și mașini în scop personal, ceea ce reprezintă spălare de bani.
În cadrul perchezițiilor, organizate cu sprijinul polițiștilor „Fulger”, au fost ridicate documente contabile, înscrisuri de ciornă, extrase, informații de pe computerele responsabililor și telefoane mobile care vor fi supuse cercetării penale, precum și bani în diferite valute.