Doi suspecți au fost reținuți în dosarul spălării celor 173 de milioane de lei în urma unei scheme de vânzare a voucherelor de către o rețea de magazine. Cei doiă bănuiți au fost săltați în urma celor 55 de percheziții organizate miercuri de ofițerii IGP, angajații Fisc, procurori și mascații de la „Fulger”.
În urma descinderilor au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.
Schema de spălare a banilor investigată de oamenii legii a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor pentru cumpărarea de produse, pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.
Așadar, în echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind ,,achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani.
Investigațiile continuă în vederea stabilirii aspectelor acestei scheme de spălare de bani și tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
