Cinci persoane cu vârste cuprinse între 20 și 70 de ani, dintre care trei cetățeni ucraineni, au fost reținute într-un dosar de escrocherie investigat de Poliția Capitalei. Victima, o femeie de 40 de ani din Chișinău, a fost prejudiciată cu aproximativ 260.000 de lei.
Potrivit anchetatorilor, la 26 mai, femeia a fost contactată telefonic de persoane care s-au prezentat drept angajați ai unor companii și instituții oficiale. Profitând de încrederea acesteia și invocând o presupusă situație de urgență, suspecții au determinat-o să contracteze două credite bancare, în valoare totală de 260.000 de lei.
Ulterior, sub pretextul unei verificări efectuate de un presupus reprezentant al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, victima a fost convinsă să transfere întreaga sumă către escroci.
În urma măsurilor speciale de investigație desfășurate de ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica și ai Direcției de Poliție Chișinău, cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, suspecții au fost identificați și reținuți. Instanța a dispus arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.
În cadrul a trei percheziții autorizate efectuate la domiciliile bănuiților, oamenii legii au ridicat peste 5,13 milioane de lei, sumă despre care există suspiciunea că provine din activități infracționale similare.
